Cursos gratuitos sepe – Prevención de Blanqueo de Capitales

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Descripción del curso

Te mostramos todos los detalles para el curso de Prevención de Blanqueo de Capitales, así como para quién está dirigido este curso, cuál es el contenido que te encontrarás al realizar el curso y cual es la metodología utilizada al realizarlo.

Además te preguntarás por qué son gratuitos, en realidad no es la palabra más adecuada ya que estos cursos están financiados por los fondos de los trabajadores a través del SEPE, es este organismo quién los subvenciona con los fondos del trabajador que ya ha portado anteriormente con su trabajo ( a los trabajadores se les retiene una pequeña cantidad de dinero mensual de sus nóminas, esta cantidad es la destinada para la formación continua).

Familia a la que pertenece Administración y Gestión

Financiación: Sin coste para trabajadores a través de la Formación Programada.

Todos estos detalles te ayudarán a evaluar si este curso cubre tus necesidades y te interesa realizarlo, al final encontrarás un formulario de inscripción para el curso Prevención de Blanqueo de Capitales,  donde te atenderá el personal especializado para reservar tu plaza y resolver todas tus dudas.

Objetivo del curso de Prevención de Blanqueo de Capitales

  • Estudiar la terminología y concepto de blanqueo de capitales.
  • Conocer las etapas que suelen producirse en el blanqueo de capitales.
  • Obtener conocimiento de las técnicas de blanqueo de capitales empleados.
  • Familiarizarse con las características de los paraísos fiscales y su utilización.
  • Conocerás medidas para la prevención de blanqueo de capitales.

Duración del curso

El curso de Prevención de Blanqueo de Capitales tiene un total de 50 horas

Temario y contenidos del curso

 

UD1. Blanqueo de capitales.

    • 1.1. Definición.

 

    • 1.2. Riesgos.

 

    • 1.3. Consecuencias.

 

    • 1.4. Fases del proceso.

 

    • 1.5. Los paraísos fiscales.

 

    1.6. Lucha contra el blanqueo.

UD2. Sujetos obligados a la prevención de blanqueo de capitales.

    • 2.1. Definición.

 

    • 2.2. Clases.

 

    2.3. Obligaciones.

UD3. Identificación de clientes.

    • 3.1. Evaluación del riesgo.

 

    • 3.2. Obligaciones generales de identificación.

 

    • 3.3. Excepciones a la identificación.

 

    • 3.4. Política de autorizaciones.

 

    • 3.5. Procedimientos para conocer al cliente.

 

    3.6. Perfil del blanqueador.

UD4. Medidas Legales Nacionales contra el Blanqueo de Capitales.

Para más detalles de los cursos y para entender cómo se imparte esta formación puedes visitar la web oficial de fundae.

Puedes ver más información en Youtube

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Metodología utilizada para la realización del curso

La METODOLOGÍA ONLINE propuesta se ajusta a las características y necesidades de cada alumno/a,
combinando las metodologías de enseñanza programada y de trabajo autónomo del alumnado
con el asesoramiento de un/a formador/a especializado y mediante el uso de las nuevas tecnologías de la
información y comunicación, creando un entorno de aprendizaje activo, próximo y colaborativo en el Campus Virtual.

ENSEÑANZA PROGRAMADA: Persigue transmitir los conocimientos al alumnado sin la intervención directa de el/la formador/a, a través de la organización y estructuración de los contenidos de forma secuencial. La realización periódica de ejercicios y pruebas de autoevaluación permiten afianzar lo aprendido y corregir los posibles errores en el aprendizaje.

TRABAJO AUTÓNOMO: Sistema de trabajo donde el/la alumno/a asume la responsabilidad de su proceso de aprendizaje, adaptándolo a su ritmo de trabajo y a sus propias necesidades, lo que exige una mayor implicación por su parte.

Las acciones formativas están diseñadas para propiciar el fomento de las habilidades, conocimientos y experiencias relevantes para el desarrollo profesional dentro del ámbito de la temática del curso.

El material didáctico objeto fundamental del proceso de enseñanza, será puesto a disposición del alumno en el Campus de manera ordenada y en los formatos más idóneos para ajustarlos a las especificaciones del curso. El alumno debe trabajarlos de manear autónoma dedicando un tiempo que dependerá de las necesidades individualizadas del alumno.

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