Prevención del blanqueo de capitales – Curso gratuito 2021

Tutor
admin
0 Reseñas

Descripción del curso

Te mostramos todos los detalles para poder inscribirte en el curso de Prevención del blanqueo de capitales y los pasos que tienes que seguir, este curso es subvencionado por el SEPE y tienes que ver si cumples los requisitos que son anunciados más adelante, este tipo de formación está enfocada  principalmente a personas empleadas, autónomos en situación de ERTE y desempleadas, estas últimas tienen las plazas muy limitadas, es por eso que te recomendamos que contactes con las academias anunciadas para verificar si tienen plazas disponibles.

Duración y modalidad del curso

Online, 30 horas

Temario del curso Prevención del blanqueo de capitales

¿Cuáles son los objetivos del curso?:

Con este curso gratuito de prevención del blanqueo de capitales aprenderás a analizar el marco normativo y organismos competentes en prevención de blanqueo de capitales, obligaciones y control interno del sector asegurador y profundizar en la prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo. 

¿Qué vas a aprender?:

INTRODUCCIÓN A LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES: CONCEPTOS BÁSICOS.

  • Introducción.
  • Fases del proceso de blanqueo de capitales.
  • Evolución legislativa.
  • Ámbito de aplicación.

SUJETOS OBLIGADOS Y COLABORADORES.

  • Sujetos obligados.
  • Sucursales y filiales en el extranjero.
  • Colaboradores.

RÉGIMEN GENERAL DE OBLIGACIONES

  • Identificación de los clientes.
  • Examen especial a ciertas operaciones.
  • Conservación de documentos.
  • Colaboración con el Servicio Ejecutivo.
  • Abstención de ejecución de operaciones.
  • Deber de confidencialidad.
  • Establecimiento de procedimientos y órganos de control interno.
  • Formación.

CONTROL INTERNO.

  • Medidas de control interno.
  • Procedimientos de control interno.
  • Órganos de control interno y de comunicación.
  • Representantes .
  • Censo de sujetos obligados.

COMUNICACIÓN DE OPERACIONES.

  • Comunicación de operaciones por iniciativa de la entidad obligada del sector asegurador.
  • Comunicación de información a instancia del Servicio Ejecutivo.
  • Exención de responsabilidad.
  • Procedimiento de comunicación.

INFRACCIONES Y SANCIONES.

  • Infracciones.
  • Sanciones.
  • Procedimiento sancionador.

LA COMISIÓN DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y EL SERVICIO EJECUTIVO.

  • La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
  • El Comité Permanente.
  • Los órganos de apoyo a la Comisión.
  • La Secretaría de la Comisión.
  • El Servicio Ejecutivo.
  • Unidades Policiales adscritas al Servicio Ejecutivo.

PREVENCIÓN Y BLOQUEO DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.

  • Introducción.
  • Bloqueo de transacciones y movimientos de capitales y prohibición de apertura de cuentas en entidades financieras.
  • Adopción de los acuerdos por la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo.
  • Control jurisdiccional.
  • Personas y entidades obligadas.
  • Exención de responsabilidad.
  • Régimen sancionador.
  • Definición de personas y entidades vinculadas a grupos u organizaciones terroristas.
  • Obligación de cesión de información.
  • La Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo.

¿Cómo son las clases?:

Este curso se imparte en modalidad online con una duración de 30 horas.  

La formación se realiza a través de nuestro Campus Virtual, con esta modalidad dispondrás de todo el contenido didáctico en la plataforma del curso y estará accesible, desde el día de inicio de curso, las 24 horas todos los días de la semana. Además, tendrás acceso a un equipo de tutores, a través del correo electrónico y/o el teléfono gratuito. 

Si aún tienes dudas con esta modalidad aquí te dejamos 7 Beneficios de la formación online

Requisitos para poder inscribirse en el curso de Prevención del blanqueo de capitales

Para acceder a este curso gratuito, es necesario estar trabajando como autónomo o en régimen general en el sector energía:

SECTOR ENERGÍA.

  • Producción, comercio, distribución y transporte de energía eléctrica.
  • Extracción de petróleo y gas natural y actividades relacionadas.
  • Producción de gas y vapor de agua.
  • Empresas de energías renovables.
  • Agencias distribuidoras de gases licuados.
  • Industria de distribución, captación, elevación o conducción de agua.
  • Industria de tratamiento y depuración de agua.
  • Estaciones de servicio.

NOTA:

  • Es necesario disponer de ordenador y de conexión a internet fluida, para la realización de este curso.
  • Colectivos prioritarios:
    • Jóvenes menores de 30 años.
    • Mujeres.
    • Trabajadores y trabajadoras de baja cualificación.
    • Trabajadores y trabajadoras mayores de 45 años.
    • Trabajadores y trabajadoras con discapacidad.
    • Trabajadores de Pymes.
    • Trabajadores con contrato a tiempo parcial.
    • Trabajadores con contrato temporal.
  • NO hay plazas disponibles para trabajadores de la Administración Pública.
  • Recuerda que esta formación NO es bonificada, está subvencionada y es completamente gratuita.

¿Aún tienes dudas? ¡Consulta nuestro Blog!

Titulación entregada al finalizar el curso

Tras superar el curso con éxito, recibirás un diploma de aprovechamiento en el que se incluirá el logotipo del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, al tratarse de una especialidad reconocida por el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal).

¿Para quién está enfocado este cursos?

Trabajadores y autónomos de:
-Sector Energía y Agua

Puedes ver todo los cursos por sectores

Reseñas

0
0 Valoraciones
estrellas 5
0%
0
estrellas 4
0%
0
estrellas 3
0%
0
estrellas 2
0%
0
estrellas 1
0%
0

Todavía no hay reseñas .

Dejas una Reseña

Se el primero en escribir una reseña “Prevención del blanqueo de capitales – Curso gratuito 2021”

Últimas plazas en nuestro canal de Telegram